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对金融机构账户业务差错的通报
金融机构
大额交易和可疑交易报告管理办法多少个工作日内补正
答:
金融机构
应当在接到补正通知之日起5个工作日内补正。1、《中华人民共和国反洗钱法》第二十八条:中国反洗钱监测分析中心发现金融机构报送的大额交易报告或者可疑交易报告内容要素不全或者存在错误的,可以向提交报告的金融机构发出补正通知,金融机构应当在接到补正通知之日起5个工作日内补正。2、金融机构应...
银行柜员
差错
存在的问题及整改措施
答:
根据支行近期下发的
业务差错
情况
通报
所示,本人由于工作疏忽,导致几起风险事件的发生,为支行带来不良影响,我深感惭愧。本人通过对该几起差错进行深入反省和深度思考,充分地认识到自身在思想上,业务上和操作上的不足,并明确了认真执行规章制度和贯彻规范工作流程的重要性和必要性,现对本人目前存在的不...
银监会是做什么的?
答:
对涉嫌金融违法的银行业金融机构及其工作人员以及关联行为人的
账户
予以查询;对涉嫌转移或者隐匿违法资金的申请司法机关予以冻结;对擅自设立银行业金融机构或非法从事银行业
金融机构业务
活动予以取缔;负责国有重点银行业金融机构监事会的日常管理工作;承办国务院交办的其他事项。银监会监管工作所遵循的主要工作经...
银行消保工作
通报
答:
《
通报
》指出,给消费者投诉和维权带来不便,影响群众获得感,也不利于银行、保险
机构的
追查和整改,进一步加强和改进服务,保护消费者合法权益。《通报》要求各银行保险机构引以为戒,举一反三,认真落实《国务院办公厅关于加强
金融
消费者权益保护工作的指导意见》、《中国银保监会关于银行保险机构加强消费者...
...银保监会
通报
影子银行和交叉
金融业务
突出问题
答:
在
通报
问题的同时,银保监会对规范整改影子银行和交叉
金融业务
提出了四点要求。一是提高思想认识,树立正确发展理念;二是突出工作重点,深入开展整治工作;三是强化审慎经营,推进业务规范转型;四是全面排查整改,提升监管工作质效。银保监会强调,要通过规范整改影子银行和交叉金融业务突出问题,进一步疏通融资...
对问题银行业
金融机构的
处置方式
答:
对违规经营的
金融机构的
处置可以分为: 警告、
通报
批评、限期纠正、没收非法所得、处以罚款、勒令停办部分
业务
、停业整顿、责令撤换法定代表人或主要负责人、指派人员接管、冻结
账户
、责令关闭并吊销《金融机构法人许可证》或《金融机构营业许可证》。对经营管理不善造成不良资产大量增加的金融机构的处置可以分...
银行业
金融机构
付出假币事实确认清楚后,应根据()原则予以
通报
。
答:
银行业
金融机构
付出假币事实确认清楚后,应根据()原则予以
通报
。A.
对于
情节严重、性质较为恶劣、在全国范围内造成负面影响的,由中国人民银行总行在全国银行业金融机构范围内通报;(正确答案)B.属于银行业金融机构内部人员作案的,由中国人民银行省级分支机构在全省银行业金融机构范围内通报,同时按照法律...
金融机构
大额交易和可疑交易报告管理办法(2016修订)
答:
(六)
金融机构
内部调拨资金。(七)国际金融组织和外国政府贷款转贷
业务
项下的交易。(八)国际金融组织和外国政府贷款项下的债务掉期交易。(九)政策性银行、商业银行、农村合作银行、农村信用社、村镇银行办理的税收、错账冲正、利息支付。(十)中国人民银行确定的其他情形。第八条 金融机构应当在大额...
银行贷后管理检查
通报
答:
近日,北京银保监局
通报
,辖内银行对2020年下半年以来发放的个人经营性贷款等
业务
合规性开展自查,发现涉嫌违规流入北京房地产市场的个人经营性贷款金额约3.4亿元。另,广东相关部门排查发现辖内(不含深圳)银行
机构
涉嫌违规流入房地产市场的问题贷款金额2.77亿元。 严跃进表示,“这是银保监会等部门首次系统对经营贷进行管控的...
中国人民银行关于下发《整顿开户和加强结算纪律的意见》和《违反银行...
答:
第三条 人民银行、专业银行以及其他银行的
业务机构
和办理结算
业务的
非银行
金融机构
,有权依照本规定,对违反银行结算制度的单位和个人进行处罚。各级人民银行和专业银行、其他银行的管理行,有权依照本规定,对违反银行结算制度的所辖、所属银行以及非银行金融机构、负责人和直接责任人进行处罚和向金融系统...
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客户通过在境内金融机构开立的账户
金融机构应按照客户的特点或者账户
银行业金融机构同业账户按用途分为
金融机构不得为客户开立匿名账户或
金融机构同业账户开立
金融机构备付金账户
关于业务差错的通报
金融机构清算账户冻结
银行机构与境外金融机构