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巨额资金来历不明
巨额资金来源不明
怎么处理
答:
法律分析:国家工作人员的财产、支出明显超过合法收入,差额巨大的,可以责令该国家工作人员说明
来源
,不能说明来源的,差额部分以非法所得论,处五年以下有期徒刑或者拘役;差额特别巨大的,处五年以上十年以下有期徒刑。财产的差额部分予以追缴。法律依据:《中华人民共和国刑法》第三百九十五条规定,国家工作...
巨额资金来源不明
罪
答:
法律分析:
巨额
财产
来源不明
罪,是指国家工作人员的财产或者支出明显超过合法收入,差额巨大,本人不能说明其来源是合法的行为。法律依据:《中华人民共和国刑法》第三百八十二条 国家工作人员利用职务上的便利,侵吞、窃取、骗取或者以其他手段非法占有公共财物的,是贪污罪。受国家机关、国有公司、企业、...
来历不明资金
犯法吗
答:
个人
资金来历不明
涉嫌
巨额
财产来源不明罪。巨额财产来源不明罪一般是行为人拥有的财产或者支出明显超过合法收入,而且差额巨大。这里所说的财产,是指行为人实际拥有的财产,包括住房、交通工具、存款等,名义上是属于别人实质是行为人的财产,应当属于行为人拥有的财产。国家工作人员的财产或者支出明显超过合法...
1 如果普通公民
巨额
财产
来源不明
公安机关会介入调查么 2 银行反洗钱...
答:
没有法律明文规定普通人人
巨额
财产
来源不明
的问题,所以一般不会调查。但是如果账户变更频繁且数额巨大,反洗钱调查是可以立案的。银行反洗钱的具体规定可以参照《金融机构反洗钱规定》: 金融机构反洗钱规定 第一条 为了预防洗钱活动,规范反洗钱监督管理行为和金融机构的反洗钱工作,维护金融秩序,根据《中华人民共和国反洗...
对于
巨额
财产
来源不明
怎样计算数额?
视频时间 01:05
银行会不会冻结
来源不明
个人
巨额资金
?
答:
您好,银行不会冻结,也无权冻结 但是银行负有监管义务,发现大额异常
资金
往来的会及时报告人民银行(通过反洗钱系统,具体原理就不赘述了),人民银行会根据往来信息进行甄别,一旦确认为洗钱行为的话,就不是冻结账户这么简单了,会上升到犯罪这一高度了 ...
资金来源不明
罪立案标准
答:
巨额
财产
来源不明
罪立案标准数额是在30万元以上。巨额财产来源不明的立案标准:涉嫌巨额财产来源不明,数额在30万元以上的,应予立案。巨额财产来源不明罪是指国家机关中从事公务的人员或者依法以国家工作人员论的人员的财产或支出明显超过其合法收入,差额巨大,而本人又不能说明其合法来源的行为。构成要件...
来路
不明
的钱存进银行会被查么?
答:
一般情况是不会的,这是基于您的存款总额较少的前提,以及使用频率和地点。根据国家反洗钱相关规定,5万元以上的现金交易和20万元以上的转账交易,包括境外汇款业务,必须进行反洗钱调查。通过系统进行背靠背的调查和验证。只有当交易确实可疑且无法核实时,我们才可以打电话或与存款人面谈,否则银行反洗钱部门...
没证据如何举报
巨额
财产
来源
答:
一、没证据可以通过以下方式举报
巨额
财产
来源
:1、如果没有掌握具体的贪污、受贿证据的,也可以进行举报。当事人如果怀疑他人涉嫌贪污、受贿行为的,可以向当地检察院或纪检部门进行举报,举报的方式可以是匿名举报,也可以实名举报。2、如果举报人没有明确的证据的,在举报时也应该尽量提供所知道或掌握的...
资金方投资项目,但不知情该资金来源,如
资金来源不
干净,会违法吗...
答:
巨额
财产
来源不明
罪在客观方面表现为其财产或者支出明显超过合法收入,且差额巨大,而本人又不能说明其来源是合法的行为。
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