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个人账户能经常整进整出吗
同一张银行卡
频繁
有资金
进入
会被监控吗?
答:
10、
个人
银行结算
账户
短期内累计100万元以上现金收付;11、与贩毒、走私、恐怖活动严重地区的客户之间的商业往来活动明显增多,短期内
频繁
发生资金支付;12、频繁开户、销户,且销户前发生大量资金收付;13、有意化整为零,逃避大额支付交易监测;14、中国人民银行规定的其他可疑支付交易行为;15、金融机构经...
同一张银行卡
频繁
有资金
进入
会被监控吗
答:
10、
个人
银行结算
账户
短期内累计100万元以上现金收付;11、与贩毒、走私、恐怖活动严重地区的客户之间的商业往来活动明显增多,短期内
频繁
发生资金支付;12、频繁开户、销户,且销户前发生大量资金收付;13、有意化整为零,逃避大额支付交易监测;14、中国人民银行规定的其他可疑支付交易行为;15、金融机构经...
同一张银行卡
频繁
有资金
进入
会被监控吗
答:
10、
个人
银行结算
账户
短期内累计100万元以上现金收付;11、与贩毒、走私、恐怖活动严重地区的客户之间的商业往来活动明显增多,短期内
频繁
发生资金支付;12、频繁开户、销户,且销户前发生大量资金收付;13、有意化整为零,逃避大额支付交易监测;14、中国人民银行规定的其他可疑支付交易行为;15、金融机构经...
个人
银行
账户
每天进账超过3万元会被监管吗?
答:
1. 个人银行账户每天进账超过3万元会受到监管。2. 在我国,为了防止洗钱、诈骗等非法活动,银行对
个人账户
的资金流动进行了一定的监管。3. 当个人账户的进账金额超过一定限额时,银行会根据相关法规进行监控。4. 这种监控主要是为了确保资金的安全,打击非法活动,维护金融秩序。5. 具体来说,如果个人账户...
个人
银行
账户
进账多少就会被查?
答:
⑥有合格的抵押物或有资信良好的第三方做担保。 5、
个人
银行卡
账户
名是什么 个人银行卡账户名是用户自己的姓名,企业银行卡账户名是企业的名称。银行卡账户名是指银行卡开户时所用的身份证上面的名字,比如用户用自己身份证开立了账户,那么开户名就是用户的名字。用户可以通过拨打银行客服电话、...
...我下次可不
可以
再用这个
账户
存钱进去,利息又会怎么算呢
答:
你好!楼上说的对,就是定期一本通
账户
。可以存入不同年限的存款。除了可以分期分批存入,每一笔到期是单独支取的,不支取就自动按上一档期限和利率转存。若你手头紧,需用钱时,还可以将某一笔反而部分提前支取,如3000元提前支取500元,那么500元是按活期计算利息的,而剩下的2500元还是按照定期到期...
听说最近很多香港
账户
都被关闭,请问要如何维护自己的账户,日常要注意些...
答:
森达时说香港
账户
日常维护是比较重要的,如有不当可能都会影响到账户。有几点:1.避免与敏感地区资金来往,如无法避免可以与银行申报 保留业务文件。2.走帐情况,就是资金进来后马上出去,银行会认为是洗黑钱。3.
长期
不使用账户 4.如有公司变更情况需联系银行。
个人
银行
账户
进账多少会被查?
答:
个人账户
收款超过5万人民币时就会被监控,超过20万人民币的时候反洗钱系统会自动监测到数据。但是各个商业银行的监控力度有所差异,处理方式也不尽相同。假设收款方的交易行为属于正常业务,那么系统预警对当事人来说并不会产生影响。个人账户在短时间内有大量资金分批转入(出)或者集中转入(出); 2、企业...
个人账户
进账100万会被查吗?
答:
个人账户
进账100万一般不会被查,即使被查,只要是合法的收入,对用户也不会造成什么影响。银行一般要查也是查一些可疑转账,比如一个普通的企业职工,每个月银行卡的流入主要就是工资收入,金额大致都在一万元左右,最近几天开始,每天的账户突然连续有多笔款项汇入,且金额都不小或者金额都接近大额交易的...
中国银行
个人
的定期存款转存有条件限制吗
答:
(一)凡在中国银行开立
个人
定期一本通整存整取子
账户
的境内外个人客户,可持有效身份证件、存款凭证(如有),申请开办此项服务。此项服务须实名办理。(二)建立转产品功能的有关规定1、客户建立约定关系的定期产品账户转换前后的定期产品的币别、钞汇属性,产品标识,结息周期必须一致,否则,交易失败...
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