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求解银行对客户尽调有什么专业的工具？
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第1个回答 2024-04-18
银行对客户尽调，可以用睿查得，它按照银行 KYC 相关管理办法条例，针对目标客户自动生成基础尽调、行业尽调、上下游尽调、保证人尽调。
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如何对房贷
客户
进行
尽职调查?
答：
1、查询人行个人信用征信系统，核查客户是否存在不良信用记录
； 2、查询公安部身份系统，核实借款人身份信息是否真实； 3、实地调查，核查借款人借款用途真实性，抵押物是否足值有效； 4、电话查询等方式了解借款人工作单位，任职...
银行
智能KYC查询
工具
用
哪个?
答：
睿查得可针对大、中、小型企业进行线上
尽调
。为
客户
经理、风险经理、授信审批、内控合规等人员提供快速尽调、精准排查、一键报告、快速送审的使用体验
银行
关联关系
尽调
用
什么?
答：
用睿查得这个
工具
，它对企业的股权结构、股东背景、实控人、最终受益人、关联方、董监高任职等进行多方位识别认定，排查关联风险。
便捷
尽调
流程用
什么工具?
答：
按照
银行
KYC 相关管理办法条例，针对目标
客户
自动生成基础
尽调
、行业尽调、上下游尽调、保证人尽调，多维度、深层次的呈现客户相关尽调信息，避免人工收集信息的疏漏
银行
支行管理者用
什么工具
管理方便?
答：
有个用睿查得还挺好的用的，它可以跟踪下属部门查阅、
尽调客户的
作业饱和度，以日报、周报、月报呈现所管辖机构的整体作业情况。
金融机构
客户尽职调查
和客户身份资料及交易记录保存管理办法
答：
非
银行
支付机构、银行卡清算机构、资金清算中心以及从事汇兑业务、基金销售业务、保险
专业
代理和保险经纪业务的机构履行
客户尽职调查
、客户身份资料及交易记录保存义务适用本办法关于金融机构的规定。第三条 金融机构应当勤勉尽责，...
对正常类
客户
采取
哪些
标准型
尽职调查
措施
答：
D．正常类客户及其金融交易活动如在风险等级评定周期内出现异常情况，
银行
应当立即采取加强型
尽职调查
措施，重新
对客户
洗钱风险进行全面评 估，及时调增客户洗钱风险等级，若核查后确认为有可疑的，应报告可疑交易 ...
工行
尽职调查
是
什么?
答：
1.
银行尽职调查
是对信贷客户的调查了解。2.银行尽职调查是
对客户
和其从事的业务的全面调查了解，包括，客户的经营活动，盈利能力，业务发展的可持续性，法人代表的资信状况。从事业务的真实性，税收，涉案，银行交易等情况。二...
反洗钱
客户尽职调查
包含一下
哪些
内容
答：
可采取的
客户尽职调查
措施如下:(a) 确定客户身份, 并利用可靠的、独立来源的文件、数据或信息核实客户身份；(b) 确定受益所有人身份, 并采取合理措施核实受益所有人身份, 以使金融机构确信了解其受益所有人。对于法人和法律...
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