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个人账户进出
个人账户
大额资金频繁
进出
,是否有法律风险
答:
个人账户
中频繁的大额资金
进出
通常不会带来法律风险。银行流水,即银行存取款交易对账单,记录了客户在一定时期内与银行的存取款业务交易明细。银行流水是评估个人经济状况、收入水平和还款能力的重要依据之一。银行通过审查贷款人的银行流水,能够对贷款人的经济能力和信用状况进行全面评估。银行流水通常包括以下...
炒股
个人
银行
账户
可以大额
进出
吗?
答:
可以的,如果资金受限,可以调整银行卡的交易限额。
一般
个人
银行卡
进出
金额有限制吗
答:
银行卡
进出
款是否有限额主要是依据银行卡的类别来确定的。一、一般
个人
银行卡进出金额有限制吗?目前银行卡的一类
账户
收款是没有限制金额的。银行卡实体二类账户均受没卡每日累计1万元、年累计20万元的金额限制。需要注意的是,与柜面绑定认证的一类账户或绑定的信用卡之间的交易是不受额度限制的。此外,三...
个人账户
大额资金频繁
进出
,是否有法律风险
答:
不论
私人
或者对公
账户
,大额流动其实都没有任何限制。但是这需要分银行,有些私人银行为了留住存款,会给人限制每天动钱的数量。但是一般国有银行都没有问题的,不过人民银行那里还有你账户所在银行的总行那里会有显示,如果你常常用同一个账户,或者同一个名字动大额资金的话,他们会有报警,提醒注意洗钱...
个人
银行
帐户
每天
进出
流水帐超过10万会被查吗?
答:
会的。依据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》第五条规定:金融机构应当报告下列大额交易:当日单笔或者累计交易人民币5万元以上(含5万元)、外币等值1万美元以上(含1万美元)的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支。非自然人客户银行
账户
与其他...
银行卡频繁
进出
账有什么问题
答:
银行卡频繁
进出
账,如果流水较大,被银行反洗钱监控,会把银行卡的状态调为异常。根据中国人民银行反洗钱相关规定,如果
账户
频繁出现的“集中转入,分散转出;分散转入,集中转出”,那么
个人
银行卡就会被银行临时冻结。 临时冻结后,人民银行会进行现场检查,并对现场检查资料封存,经检查后仍不能排除嫌疑的...
个人
银行
账户
一天
进出
账15万会被银行机构监测吗?
答:
个人
银行
账户
一天
进出
账15万是会被银行机构监测的。单笔或者当日累计人民币交易5万元以上或者外币交易等值1万美元以上的现金缴存、现金支取,银行会采取一定的监控措施,并向当地中国人民银行报告。
公司法人
私人账户
有进款出款有事吗
答:
如果公司法定代表人
私人账户
存在大额的现金流水,与公司实际经营的流入流出没有直接关系,一般问题不是很大。但如果公司法定代表人的私人账户用于公司的结算业务,且无法分清的时候,预期会有麻烦。有这样一家高新技术企业(甲企业),企业经营的不错,并开始启动新三板挂牌计划,但聘请会计师事务所到公司审计...
如何把握
个人
与公司
账户
的
进出
账?
视频时间 00:54
个人
银行
账户进出
账多少就会被查
答:
(5)周期性发生大量资金收付与企业性质、业务特点明显不符;(6)相同收付款人之间短期内频繁发生资金收付;(7)长期闲置的
账户
原因不明地突然启用,且短期内出现大量资金收付;(8)短期内频繁地收取来自与其经营业务明显无关的
个人
汇款;(9)存取现金的数额、...
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