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个人账户能经常整进整出吗
个人帐户能
批量转出款项吗?
答:
可以的
,个人账户登录个人网上银行可以进行批量转账,具体规则要看是哪个银行,一般要优盾,单笔金额小于5万元。
同一张银行卡
频繁
有资金
进入
会被监控吗
答:
10、
个人
银行结算
账户
短期内累计100万元以上现金收付;11、与贩毒、走私、恐怖活动严重地区的客户之间的商业往来活动明显增多,短期内
频繁
发生资金支付;12、频繁开户、销户,且销户前发生大量资金收付;13、有意化整为零,逃避大额支付交易监测;14、中国人民银行规定的其他可疑支付交易行为;15、金融机构经...
银行
账户
常规性维护操作
答:
4、勿整进整出
,快进快出(如:当天入账10万,当天或隔天分批或整笔就转走)5、尽量帮他人收汇或结汇(在不了解他人账户的情况,为他人收汇可能被黑名单账户关联,导致自己账户被封,结汇则是自己账户承担税务风险)6、谨慎接收敏感国家资金(特别是香港银行账户,银行客服可能官方回复该国家资金可收,一...
频繁
往同一
账户
转账会被银行冻结或者被查吗?
答:
转账
频繁
是会被查的。储蓄卡相关规定: 认证交易双方、防止支付欺诈。能够使用数字签名和数字证书等实现对网上商务各方的认证,以防止支付欺诈。一张
个人
银行卡一天有频繁的大额资金流动,会被银行方面监管。
账户
资金突然大于50万;一日资金
进出
超过50万;银行可能会进行监管,需向银行证明资金来源的合法性。
个人账户
每天最多能转多少钱?
答:
每天
进入个人账户
2~3万家银行将被调查。个人账户的金额,一般银行不会查询钱的具体来源。1、根据《反洗钱法》,银行存取款单笔金额超过5万元,10天内存取款金额超过100万元,可由银行监控,并经当地人民银行、市公安局等部门调查确认是否涉嫌洗钱;2、客户资本
账户经常
出现低于但接近大额现金交易报告限额的...
工资卡
经常
转进去除了工资以外的大额资金有影响吗?
答:
一、会有影响的,如果你的工资卡正常交易金额为一万元,而且近期
经常
交易为五万元,那么就是一笔大的金额。那么你的工资卡就会被银行进行监管,可能是害怕你的银行卡被不法分子盗用。二、
中国工商银行
个人
人民币整存整取有风险吗?
答:
整存整取也会有风险,但中国工商银行是大行,相对来说风险很小。整存整取是一种银行的定期存款业务。一般情况下,整存整取的存款时间越长,储户可以领取到的利息就会越高。但是如果定期存款没有到期就要提取
出来
,所获得的利息就会较少,储户的
个人
利益也会一定程度上受到损害。
个人
银行
账户频繁出
入帐对对公
帐户
有影响吗?
答:
肯定有影响,和对公
账户
往来的!除了工资!不是借款就是业务往来,平白无故不会
频繁
往来,任何业务往来都涉税,即使免税,
个人
也得如实申报,如果是股东或者关系密切家庭成员,还涉及是否抽逃出资或者隐瞒利润分配
法人
个人账户经常
进账会查吗
答:
法律主观:一般不会。
个人账户
税务部门无权查账,除非有税务总局的特别批示和国家税务总局统一格式的、有具体文号的检查文书。企业法人超出登记机关核准登记的 经营范围 从事 非法经营 的,对法定代表人可以给予行政处分、罚款,构成犯罪的,依法追究刑事责任。 《 民法典 》第六十二条 法定代表人因执行职务...
个人
银行
账户
每天进账超过3万元会被监管吗?
答:
目前银行对于反洗钱工作高度重视,如果
个人账户
触发发洗钱的规则,那么银行就会对个人银行账户进行检查。一般来说,银行对于个人账户的反洗钱监管主要是从资金规模大小来判断的,如果个人账户进出金额过大,那么银行就会对个人银行账户进行检查。还有一种情况就是个人银行
账户频繁
进行资金交易,银行也会...
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