更隐蔽、难追查！比特币成洗钱犯罪新手段，嫌犯是如何而进行作案的？

Question

如题所述

Answer 1

   比特币作为一种虚拟加密的网络数据货币，这几年一直暴涨，被很多人们关注。犯罪分子也盯上了这一块肥肉，利用比特币开始新型犯罪。

   因为比特币是一种加密的虚拟数字，监管起来非常的困难，很多人就利用比特币的特性开始洗黑钱。因为比特币是没有实体的，而且是不记名的，只要拥有密码钥匙就是比特币的持有者。这样子洗黑钱更加的隐蔽，而且难以追查。警方通过努力也抓获了通过比特币犯罪的部分罪犯，从他们口中知道了如何利用比特币洗黑钱。

  这些犯罪分子会首先找好关于比特币的交流群，然后再在其中找到专门从事挖比特币的“矿工”，然后和他们私下进行联系，达成交易。就让这些矿工为自己寻找比特币，用自己不法得来的金钱，与这些矿工交换比特币的密码钥匙。再让国外的亲属将比特币套现，这样这笔资金的来源就难以寻找。而且对于这笔资金流入的源头也很难进行查询。

  并且在比特币套现的同时，有些犯罪嫌疑人甚至创造虚假货币的网站，通过诈骗行为，现取他人的钱财，只需要嫌疑人在网络后台进行涨跌操作。从而获得大量不乏资金后，继续通过比特币洗钱的方法，进行资金的合理化。

  就是这样一套看似缜密的方法，嫌疑人完成了自己洗钱的流程。但其实只要没有比特币矿工的存在，那么就无法实行这一套闭环操作。或者说只要没有比特币这样特殊的货币存在，很多人的资金来源就变得更加容易被查询，那些大案子也就更加容易被侦破。从而减少金钱诈骗的犯罪率。

  我个人认为比特币这种虚拟货币，在投资方面还是需要更加的谨慎，以免落入犯罪分子的圈套。

Answer 2

嫌疑犯一般都是通过银行转账，把钱转入到一些境外的数字货币交易网站，通过买卖比特币来进行洗钱，这种行为是违法的，应该受到严惩。

Answer 3

犯罪分子一般用钱购买比特币或者用比特币进行交易，交易以后再通过比特币进行提现，这种作案手法更加的隐秘，非常难寻找线索。

Answer 4

其实都是通过一些科学技术黑科技来进行做好的，而且都是比较隐蔽的行为，也是不容易让我们别人察觉的一些手段。

Answer 5

就是将大量的金钱拿去买比特币，然后给人们造成一种正当交易的现象，这让很多人都蒙蔽在其中