揭秘UBO：荷兰公司注册背后的金融监管
UBO，即最终受益所有人（Ultimate Beneficial Owner），是欧洲反洗钱法规的重要组成部分，旨在打击金融犯罪。荷兰在2020年9月引入了这一制度，要求所有公司和法律实体识别并记录拥有超过25%所有权或控制权的自然人。这些信息包括负责人身份、资金流向等核心内容。
哪些人员需要进行UBO登记？持股25%以上，拥有表决权，或在公司董事会中拥有关键控制权的角色，都可能被列入UBO名录。不同类型的企业，如未上市的私营和公共有限公司、基金会、协会、互助保险公司等，根据其法律形式，如欧洲有限责任公司(SE)或欧洲合作社(SCE)，都需遵守UBO登记要求。
UBO的信息并非完全保密，部分公开，包括姓名、出生日期、国籍和居住国等，权益性质和范围也在公开范围。值得注意的是，只有在荷兰设有分公司的外国公司才需要在荷兰进行UBO登记，而像Ltd或GmbH这样的实体，应在母国进行登记。
在荷兰的电商领域，bol.com凭借其强大的市场地位和用户基础占据主导。2020年，bol.com的GMV（平台交易总额）达到了43亿欧元，相比上一年增长显著，显示出其业务的稳健增长。荷兰消费者更倾向于选择bol.com这样的本土电商平台，这归功于其广泛的品牌认知度，如bol.com与Albert Heijn超市的关联，以及便捷的支付方式如iDEAL的使用。
bol.com的优势在于：高度的消费者信任度，复购率高；拥有东欧最大的仓储设施和遍布荷兰的2100个配送点，覆盖75%的荷兰人口；超过80%的商家支持货到付款，而信用卡支付占比仅10%。这些优势让bol.com在竞争激烈的市场中脱颖而出。
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