银行在采取持续的客户身份识别措施时应关注哪些情况

Question

如题所述

Answer 1

客户的基本情况、客户的实际受益人、客户的业务情况。
1、客户的基本情况：如客户的姓名、性别、国籍、职业、收入等。
2、客户的实际受益人：实际控制人的情况。
3、客户的业务情况：如客户的经营范围、经营规模、经营特点等。