www问答网
所有问题
比特币提现会被银行查吗
如题所述
举报该问题
推荐答案 2023-12-20
正规的比特币平台交易,不用担心会被银行查。虽然比特币交易不受法律保护,但是如果你的比特币来源合法,也不用担心账号被银行冻结。但是比特币一次交易数量不宜过大,尽量分批少次卖出,因为银行对账户金额大幅波动都会有管控,要被列入洗钱等犯罪嫌疑就是自找麻烦了。
我们通过以上关于比特币提现会被银行查吗内容介绍后,相信大家会对比特币提现会被银行查吗有一定的了解,更希望可以对你有所帮助。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://www.wendadaohang.com/zd/AdAnAAn43dWW5335dn5.html
相似回答
比特币提现会被银行查吗
答:
只要是在提现转账时不出现比特币、BTC、以太坊、加密货币等敏感字眼一般不会被银行查
。数额过大的交易有可能会有洗钱嫌疑从而引起银行注意,因此不建议单次大量的提现。2、我国目前没有法律明确禁止比特币,但它的交易受到严格限制。单纯持有比特币不违法,一般只允许个体之间相互交易转让,只是不允许机构...
比特币提现会被银行查吗
答:
比特币提现会不会被银行查,主要看提现金额达到多少
。假设提现一个比特币(30多万人民币),将这钱转入个人账户,是会被查的。如果是企业账户则不一定,很多企业每天流水金额都达到几亿。
比特币提现会被银行查吗
答:
不会呀
,为啥会呢
炒币赚的钱怎么
提现银行
不
会查
答:
第一个要看你金额大小,第二个要看你提现到哪个渠道,
如果你金额不大,而且是在交易所、钱包这些渠道互转,银行就查不到你头上
,因为是两个不同的体系。但是如果你金额比较大,而且是从场外卖比特币提现到银行卡,就需要谨慎一点了。如果比特币网络拥堵,可能需要2,3个小时才能到账,比特币每个区块...
比特币
钱包取现能查到身份吗
答:
不能。
比特币
钱包取现可以和现实身份隔离,是不会被查到身份的,从技术角度上来说比特币的匿名性非常强。
比特币
套现属于违法吗
答:
法律分析:在中国交易
比特币
不违法,不过不要去那种小交易所,那种有骗人的风险。法律依据:《中国人民
银行
、工业和信息化部、中国银行业监督管理 委员会、中国证券监督管理委员会、 中国保险监督管理委员会 关于防范比特币风险的通知》 第一条 比特币具有没有集中发行方、总量有限、使用不受地域限制和匿名...
比特币
赚了一个亿
会查
你吗
答:
会查这个钱的来路,一千万的资金转账,
银行
怎么可能不查,不查反而不对。也有可能不查,不查的情况就是你经常有几千万的资金转账,有过记录的客户就不需要再
查询
了。2009年正式诞生的虚拟货币,
比特币
(
Bitcoin
)的概念最初由中本聪在2008年11月1日提出,并于2009年1月3日正式诞生。
比特币
提款上亿的卡
会被
冻结吗
答:
银行
会冻结过期银行卡6涉及虚拟货币交易这种情况,最常见的就是
比特币
交易只要你的银行卡涉及虚拟货币的交易,百分百会被立马冻结现在利用;只要操作合法,渠道合法,虚拟货币来源合法,页面支持银行卡服务,银行卡不会主动冻结用户的资金,除非涉及洗钱与诈骗等非法相关的案件中币集团致力于投资基金电子钱包在...
比特币
每月交易12万会不会出事 经常这样 会不会被查
答:
如果你使用的是第三方担保交易,不通过合法的交易平台,那就有一定的风险,可能会被怀疑进行洗钱等非法活动。如果你是在合法的
比特币
交易平台进行正常的比特币交易基本上是不会被查的,因为在上面你已经进行了实名认证,
银行
卡绑定,盗用其它人的信息进行交易的除外。
大家正在搜
多年前买的比特币忘了网站
比特币卖了一亿怎么转回国内
09年淘宝比特币截图
比特币怎么套现合法吗
比特币中国禁止后怎么提现
我有20个比特币能套现吗
09年上大学买了5000个比特币
比特币个人经历被骗了
08年买1万元比特币