比亚迪关联方交易

Question

如题所述

Answer 1

股票代码：002594股票简称：比亚迪公告编号： 2021-119
本公司及董事会全体成员保证所披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、关联交易概述
1.因生产经营需要，比亚迪股份有限公司(以下简称“本公司”或“本公司”)及子公司拟向东莞德瑞精密设备有限公司(以下简称“东莞德瑞”)购买锂离子设备，关联交易金额预计不超过人民币4.2亿元。
2.公司全资子公司深圳比亚迪锂电池有限公司持有东莞德瑞32.5%的股权。公司董事吕向阳间接控制东冠德瑞。根据10.1.3第《深圳证券交易所股票上市规则》条第(3)款，东莞德瑞与我公司存在关联关系，本次交易构成关联交易。
3.公司于2021年9月29日召开的第七届董事会第十三次会议审议通过了《关于向参股公司购买设备暨关联交易的议案》。关联董事吕向阳已按规定回避表决，公司独立董事已对本次关联交易发表了事前认可意见和独立意见。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本次关联交易在公司董事会审批权限内，无需公司股东大会审议通过，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二。交易对手的基本信息
1.公司名称：东莞德瑞精密设备有限公司
2.企业类型：其他有限责任公司。
3.注册地点：东莞市东城街道沙桐东城科技工业园通惠路
4.注册资本：2000万元人民币。
7.股东及持股比例：
8.主要财务数据
截至2020年12月31日，东莞德瑞总资产15，335.4万元，净资产9，685.5万元。2020年1-12月主营收入11，796.4万元，净利润196.4万元(经审计)。截至2021年6月30日，东莞德瑞总资产为23，566.1万元，净资产为10，775.1万元。2021年1-6月，其主营收入为12074.8万元，净利润为1089.6万元(未经审计)。
9.关联关系描述
本公司董事吕向阳先生间接控制东莞德瑞。根据《深圳证券交易所股票上市规则》 10.1.3条第(三)款，东莞德瑞与本公司关联。
10.对实施失信行为的说明。
经查询中国执行信息公开网信息，东莞德瑞并非失信被执行人。
三。关联交易的主要内容
1.交易内容：公司及子公司向东莞德瑞设备采购锂电池设备；
2.交易金额：关联交易金额预计不超过人民币4.2亿元；
3.付款方式：根据设备采购合同的约定，以电汇方式分期付款。
4.其他：公司及子公司将根据实际情况与东莞德瑞签订关联交易协议。
四。关联交易的定价政策和定价基础
本次关联交易为公司及子公司向东莞德瑞采购锂电池设备。关联交易定价遵循公平、公正、合理的原则，根据市场价格协商确定。本次交易符合公司现阶段的实际经营和未来发展需要，不存在损害公司和股东利益，特别是中小股东利益的情况。
动词（verb的缩写）关联交易的目的及对上市公司的影响
公司新能源汽车销量持续上升，带动动力电池需求增加。同时，动力电池外供持续推进，外供需求增加。东莞德瑞的锂电池设备业务在技术研发、生产运营和客户服务方面积累了丰富的经验，具有一定的竞争优势。本次关联交易是为满足公司及子公司动力电池生产线建设的实际需要，属于正常的商业交易。本次交易将有助于公司及其子公司进一步提高动力电池产能，supp
自2021年初至本公告披露日，公司及子公司与东莞德瑞(包括受同一主体控制或相互控制的其他关联方)累计发生各类关联交易共计20，720.6万元。
七。独立董事的意见
公司独立董事对《关于向参股公司购买设备暨关联交易的议案》进行了事前审核，同意将该议案提交公司第七届董事会第十三次会议审议，并就该事项发表独立意见如下：
公司及子公司向关联方东莞德瑞购买锂电池设备，用于日常正常生产经营需要。我们对《关于向参股公司购买设备暨关联交易的议案》进行了事前认可，同意提交公司董事会审议。董事会审议该议案时，关联董事已回避表决，表决程序和表决结果合法有效。本次交易不损害公司及全体股东特别是无关联股东和中小股东的利益。因此，我们同意公司及其子公司进行本次关联交易。
八。参考文件
1.第七届董事会第十三次会议决议；
2.独立董事对第七届董事会第十三次会议相关事项的事前认可意见；
3.独立董事关于第七届董事会第十三次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
比亚迪股份有限公司董事会
2021年9月29日
股票代码：002594股票简称：比亚迪公告编号： 2021-118
比亚迪股份有限公司
第七届董事会第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证所披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、《关于从公司购买股份
买设备暨关联交易的议案》
表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权
经审核，董事会审议通过了《关于向参股公司购买设备暨关联交易的议案》。同意公司及子公司向参股公司东莞市德瑞精密设备有限公司采购锂电设备，关联交易金额预计不超过人民币42,000万元。授权公司管理层签署相关协议并办理相关手续。
董事吕向阳先生间接控制东莞市德瑞精密设备有限公司，属于关联董事，吕向阳先生已按规定回避表决，该议案获其余五位非关联董事全票表决通过。
本议案无需提交公司股东大会审议。
二、备查文件：
1、 第七届董事会第十三次会议决议；
2、 独立董事关于第七届董事会第十三次会议相关事项的事前认可意见；
3、 独立董事关于第七届董事会第十三次会议相关事项的独立意见。
董事会
2021年9月29日