比特币成犯罪新手段,这种犯罪通常与黑社会性质组织犯罪、非法集资犯罪、贪污贿赂犯罪、毒品犯罪等犯罪有关,由于其钱款来源不明,上述犯罪通过比特币洗钱,把非法所得,进行合法化处理,以逃避公安机关的打击。
一、什么是比特币比特币不同于国家发现的货币,没有具体的发现机构,它是一种P2P形式的虚拟的加密数字货币。它是依据具体的算法,通过大量的计算,比特币经济利用由P2P网络中众多节点组成的分布式数据库,确认和记录所有交易行为,并利用密码学设计来保证货币流通各环节的安全。
二、比特币成为犯罪洗钱货币的原因由于比特币是通过网络节点的计算产生的,可以在全球范围内流通和买卖,无论身处何处,都可以在任何地方挖掘、购买、销售或收取比特币,外界人士不能识别用户身份信息。
2、在某些国家可自由兑换
尽管我国监管当局明令禁止发行代币的融资和兑换活动,但由于各国和各地区对比特币等虚拟货币所采取的监管政策不同,通过境外虚拟货币服务机构、交易所,可以实现其与法定货币的自由兑换,因此,虚拟货币已被用来作为跨境资金清洗的新手段。
3、无监管
没有任何国家和地区对比特币进行有效监管。在世界上,德国是第一个承认比特币为私人货币的国家。
三、反制措施虽然对于比特币的交易和监管比较麻烦,但司法机关已经采取了反制措施,在措施中要求检察机关对办案中发现的通过比特币洗钱的情况,应及时向人民银行通报,反馈线索,提出意见建议,有助于丰富反洗钱监督模式,完善监管措施。